Frode carosello a San Cataldo, 11 misure cautelari

2' di lettura 06/12/2022 - L'operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza

I carabinieri della Compagnia di Caltanissetta e la guardia di finanza nissena hanno eseguito a San Cataldo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip di Caltanissetta nei confronti di undici persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Caltanissetta, è stata avviata nel 2020 e, secondo l'accusa, avrebbe permesso di disarticolare un presunto sodalizio composto da imprenditori che, attraverso una 'frode carosello', avrebbero ottenuto, a vario titolo, un indebito risparmio d'imposta, simulando una serie consecutiva di vendite di prodotti mai usciti dai magazzini della società venditrice, con la collaborazione di aziende estere e italiane rivelatesi delle "cartiere". La presunta organizzazione criminale aveva ramificazioni anche in Repubblica Ceca, dove sarebbero stati creati fittizi soggetti giuridici necessari per la realizzazione delle frodi.

Secondo quanto ricostruito, la frode sarebbe stata realizzata per favorire, in modo prevalente, una società con sede a San Cataldo, la quale avrebbe omesso di versare imposte per circa 2.5 milioni di euro, scaturenti da un fittizio fatturato di circa 8 milioni di euro, consentendole, attraverso l’indebito vantaggio fiscale, di assicurarsi una posizione di supremazia nel mercato degli pneumatici, venduti al pubblico a prezzi notevolmente inferiori a quelli determinati dalle regole della concorrenza, a svantaggio delle imprese rivali.

Tre degli indagati, considerati costitutori, promotori e organizzatori del sodalizio, sono finiti agli arresti domiciliari mentre gli altri, residenti in varie parti del territorio nazionale, sono stati sottoposti alla misura dell’interdizione dall’esercizio delle attività di impresa e al divieto d’assunzione di uffici direttivi delle persone per la durata di anni uno. Parallelamente, è stato eseguito un sequestro preventivo per l’importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro.






Questo è un articolo pubblicato il 06-12-2022 alle 10:14 sul giornale del 07 dicembre 2022 - 62 letture

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